本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港安全印刷股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2008年7月4日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2008年7月11日（星期五），以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于设立济南临港开发区分公司的议案》。
根据公司生产经营情况的需要，为促进济南临港开发区建设项目的实施，同意在济南临港开发区设立分公司，具体情况如下：
分公司名称：东港安全印刷股份有限公司济南临港开发区分公司
经营场所地址：济南市临港开发区机场路
负责人：史建中
经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印刷
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《东港安全印刷股份有限公司中长期发展规划（草案）》，规划（草案）详情见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《东港安全印刷股份有限公司中长期发展规划（草案）》。
该规划（草案）需报股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司
董 事 会
2008年7月11日
标签:出版 电子 印刷 |
发表于 2008.7.12 10:07
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