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发表于 2008.7.12 10:05
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议通知于２００８年７月２日以书面专人送达方式发出，并于２００８年７月１０日（星期四）在公司２号会议室召开，应到会董事１１人，实到会董事１０人。独立董事魏炜先生因公出差，未能参加会议，委托授权独立董事王新安先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过投资建设“１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目”的议案；
同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票１票；
弃权理由：董事李滨先生认为可研报告预测项目收益偏高，实际收益因资金占用大造成实际收益低；实际生产管理水平很难达到应有标准，造成收益偏低。
本项议案须提交公司２００８年第四次临时股东大会审议。议案内容详见刊登于２００８年７月１１日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《公司重大投资建设项目公告》（公告编号：２００８－０２９）。
（二）审议并通过向中国农业发展银行新疆分行申请２亿元流动资金借款的议案，该借款主要用于公司１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目。
同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票１票；
弃权理由：因第一项议案投资建设项目投票表决为弃权票，故申请向农发行借款用于该项目建设投弃权票。
本项议案须提交公司２００８年第四次临时股东大会审议。
（三）审议并通过向招商银行 新疆分行申请４０００万元流动资金借款的议案；
同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；
本项议案须提交公司２００８年第四次临时股东大会审议。
（四）审议并通过聘任任晓珊女士为公司审计稽核部经理的议案；（简历附后）
同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；
（五）审议并通过修改《公司章程》的议案；（详见附件）
同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；
本项议案须提交公司２００８年第四次临时股东大会审议，议案内容详见刊登于２００８年７月１１日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的议案附件。
（六）审议并通过定于２００８年７月２９日召开公司２００８年第四次临时股东大会的议案；（通知内容详见刊登于２００８年７月１１日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开２００８年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：２００８－０３０）
同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○○八年七月十一日
个人简历：
任晓珊，女，汉族，１９７５年７月出生，本科学历，会计师，曾任阿克苏天康畜牧科技有限公司财务部经理、公司乌鲁木齐分公司财务部经理等职务，现任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司审计稽核部经理。
附件
关于修改《公司章程》的议案说明
一、根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发布的《关于进一步规范中小板企业上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》要求，公司按照文件规定将《公司章程》进行如下修改：
将“第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起１年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起１年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
“
修改为：
“第二十九条：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起１年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起１年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。”
二、根据工商管理部门对公司营业执照注册号进行调整，将《公司章程》第三条进行如下修改：
“第三条：公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函［２０００］２７５号文批准，以发起方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：６５００００１０００９９７。”
修改为：
“公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函［２０００］２７５号文批准，以发起方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：６５０００００４０００００４８。”
证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２００８－０２９
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
重大投资建设项目公告
一、投资项目概述
本投资项目建设内容为年产１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目，项目总投资２２１５０万元人民币，由本公司的全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简称“奎屯天康公司”）承担。
本项目建设项目地在新疆奎屯市天北新区工业园，项目占地１８５．１５亩，项目建成投产后年平均可实现销售收入２８４７２．０万元，净利润１５１５．６ 万元。
本项目投资已经本公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需公司２００８年第四次临时股东大会批准。
二、项目的基本情况
（一）投资内容及规模
根据项目的总体规划，该项目建成后，规模可达到年处理棉籽１２万吨、年产５万吨高蛋白含量脱酚棉粕、２万吨棉籽二级油、４．７万吨棉籽壳的生产能力，该项目主要是为缓解公司饲料原料供应紧张局面，从源头上保证公司饲料原料的足额稳定供应，依托北疆地区丰富的棉花与油料资源，为公司不断扩大的饲料业务打造一个稳定延续的原料供应基地，满足日常生产原材料的需求。
同时，该项目可年产２万吨棉籽二级油、４．７万吨棉籽壳，进行销售后给公司带来一定的效益，其中：棉籽壳就地销售给当地饲养反刍动物农户；棉籽二级油可直接销售给西安嘉里油脂公司、益海粮油集团公司、中粮集团有限公司和乌鲁木齐市建疆粮油批发市场等公司客户进行精炼油加工，该产品的销售渠道有保障。
（二）建设项目选址
本项目建设地在新疆奎屯市天北新区工业园内，新疆奎屯天康植物蛋白有限公司已分别于２００７年１２月２４日和２００８年４月２８日与新疆兵团农七师国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，分别以出让方式受让新疆奎屯市天北新区工业园土地使用权面积为７０１０３．３０平方米和５３３３３．３９平方米，截止目前，该两块土地使用权证正在办理中，产权不存在法律纠纷。
项目选址在奎屯地点建设的原因：棉花、大豆、菜籽、油葵产业在伊犁州和昌吉州地区农业、农村经济发展中有着举足轻重的地位，是农民收入的主要来源，也是农村经济发展中的强势产业，县域工业经济的发展大多是以棉花、大豆、菜籽、油葵及其副产品为原料的加工业。因此，公司选择在新疆天山北坡经济带中心区域奎屯天北工业园区设立全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司，并由该公司承担本项目的实施建设。
（三）项目投资概算
项目投资估算总额为２２１５０万元，其中：固定资产投资４８５０万元（含建设期利息），铺底流动资金５１９０万元。
项目建设完成后，增加补充经营性流动性资金１２１１０万元，资金来源为公司自筹和银行贷款。
（四）资金来源
本项目由新疆奎屯天康植物蛋白有限公司实施建设，所需资金来源为本公司自筹资金及银行贷款。
（五）项目审批
本项目的建设已取得新疆生产建设兵团发展和改革委员会出具的《新疆生产建设兵团企业投资项目备案证》（项目备案证号：兵团＜轻纺＞备｛２００８｝０００９号）文件，备案项目投资总额为１００４０万元，其中：固定资产投资４８５０万元（含建设期利息），铺底流动资金５１９０万元。
（六）项目效益估算
项目建成后，规模可达到年处理棉籽１２万吨、年产５万吨高蛋白含量脱酚棉粕、２万吨棉籽二级油、４．７万吨棉籽壳，预计达产期年均销售收入总额２８４７２．０万元，净利润１５１５．６万元，投资利润率１２．６１％，投资回收期（含建设期）（所得税前）为６．４４年，投资回收期（含建设期）（所得税后）为７．９５年。
三、投资风险及应对措施
本项目的风险主要来源如下几方面：
（一）经营风险
１、原材料的供应及价格风险
本项目生产经营的主要原材料为棉籽、大豆、菜籽、葵籽，由于生产规模的扩大和行业竞争者的存在，如出现原料供应不足或原料价格大幅度上涨的情况，将对本项目的生产经营活动产生影响。
２、资金风险
国家的宏观调控政策的紧缩、人民币不断升值、贷款利率不断上调、信贷偏紧等因素都使本项目的资金风险在进一步加大，本项目为自筹资金和银行贷款建设，资金是否筹措到位将直接影响项目的实施进度和最终建设成果。
３、能源和交通运输的风险
本项目粕类产品主要是天康公司内部使用，成品油面向疆内及全国市场，新疆远离内地各省，运输距离长，客观上存在交通运输风险。本项目生产过程中需消耗一定数量的辅助原材料，如出现供应紧张和价格上涨，可能对项目的生产经营造成一定影响。
４、技术进步风险
本项目选用的生产设备、工艺较为先进，加上天康公司现有的质量保证体系，对产品的质量有一定的保证。但如果忽略技术进步的大趋势，随时间的推移，将会影响企业的发展。
针对上述经营风险，公司采取如下应对措施：
１、 北疆昌吉州地区是新疆棉花主产区之一，２００６年棉花种植面积达１２３万亩，总产达１４万吨，棉籽产量达２１万吨，伊犁州地区２００６年棉花种植面积达１５１万亩，总产达１７万吨，棉籽产量达２５万吨；同时，伊犁州地区是新疆大豆主产区之一，２００６年大豆种植面积达７８万亩，总产达１５万吨，此外，伊犁州地区也是新疆油料作物主产区之一，２００６年油料作物种植面积达１２０万亩，总产达１７万吨。上述地区农副产品原材料的供应总体是有保障的，但在近几年农副产品原材料价格连续出现大幅上涨的背景下，疆内外厂家纷纷新建油脂企业，尤其是昌吉益海粮油等大型厂家的进驻，对疆内棉籽、大豆、菜籽、葵籽的收购产生了一定的竞争压力。目前天康公司已成为新疆乃至西北地区最大的饲料生产加工企业；同时，公司饲料产销量规模也在不断扩大，对棉粕、豆粕、菜粕、葵粕等饲料原料的需求也在快速增加，随政府对农业投入的不断加大和农民积极性的提高，原材料的供应和价格的波动不会对本项目产生大的影响。
２、 本项目建设资金已与农发行达成意向，农发行同意为本项目提供２亿元贷款额度。
３、 本项目产品销售主要通过公路、铁路运输。本项目建设地点位于天山北坡带核心地区，附近铁路、公路交通较为便利。随着国家西部大开发政策的实施，交通和基础设施建设会进一步加强，本项目产品的交通运输将更加便利。天康公司将进一步加强与铁路等运输部门的良好合作关系，保证产品运输渠道的畅通。奎屯地区是新疆石油和煤炭资源较丰富的地区之一，电力资源也很充足，为本项目生产提供了充分的能源保证。天康公司在进一步加强与能源部门的良好合作关系的同时，将努力通过技术创新降低能源消耗，防范能源不足风险。
４、 天康公司计划在项目实施过程中，将加大生产设备的技术改造，在保持工艺、技术领先的同时，加大研发投入，培养和引进科研人才，追踪国际技术进步、技术演变的发展趋势，积极开发新产品、开拓新市场，进一步重视与科研院所的合作，利用科研机构优势提高企业的技术含量和科技水平。
（二）行业风险
近年来，北疆奎屯地区油脂产业发展较快，行业竞争日渐加剧，主要表现在原料收购和产品销售等方面。
对策措施：面对行业内部竞争，本项目将利用先进的技术水平和一定的规模优势，努力提高产品质量，降低生产成本，同时利用公司资金、信用及品牌优势，建立长期稳定的原料来源。另外，本项目还将利用与国内众多饲料生产企业的合作关系，全力开拓全国市场，不断提高产品市场占有率。
（三）项目风险
如果新建项目不能按计划顺利实施、完工、投入生产和达产达效，产业链各方责、权、利关系不能统一协调，都将影响到预期目标的实现。
对策措施：天康公司将通过审慎周详的计划及严格科学的管理来控制风险，保证项目资金的及时投入，确保工程保质按期完成。在项目实施过程中，坚持“利益共享、风险共担”的原则，协调好各方面的关系，并加大科技资金投入和人才的引进力度，力争将项目风险降低到最小限度。
四、该项目的投资目的和对本公司的影响
（一）投资的必要性
畜牧业生产总成本的６０－８０％来自饲料，饲料工业是畜牧业的重要环节和基础。我国饲料工业在全国统计的３８个工业行业中排名第２３位，成为了国民经济中新的重要基础产业。２００５年我国饲料工业总产量突破１亿吨大关，成为世界第二大饲料生产国。“十一五”期间我国将迎来国民经济增长的黄金时期，国家将继续大力发展饲料工业，努力开发饲料资源、增加饲料产量、提高饲料转化效率，推进畜牧业经济又好又快发展。
当前影响我国畜牧业发展速度和质量的一个重要因素是饲料原料总量不足。饲料工业的主要原料为谷物原料（占６０％）、蛋白质原料（占３０％）和添加剂等。由于我国人多地少的国情，粮食、经济与饲料作物三元种植结构不平衡矛盾长期以来无法得到有效解决，原料供应成为饲料工业发展的瓶颈，尤其是蛋白质饲料原料不足，现在是、将来也是限制我国饲料工业发展的最重要因素。
目前我国饲料工业使用的蛋白类原料主要包括植物蛋白、动物蛋白和微生物蛋白三大类。植物蛋白类原料主要是各类饼、粕等，干物质中粗蛋白≥２０％，粗纤维≤１８％，豆粕是目前用量最大的植物蛋白原料；动物蛋白类原料主要有鱼粉、乳清粉、血粉、肉骨粉、蹄甲羽毛粉等，由于生物安全问题，血粉、肉骨粉等已很少在饲料中添加；微生物蛋白是指酵母、藻类等单细胞发酵产物。２００５年我国蛋白类饲料原料缺口达１０００万吨左右，据专家预测，到２０１０年－２０２０年，我国蛋白类饲料原料缺口将达２４００万吨－ ４８００万吨。饲料生产企业不得不耗费大量外汇进口国外鱼粉、豆粕等蛋白类原料，２００６年我国豆粕进口量急剧增加，再次成为豆粕净进口国。利用世界蛋白饲料资源进行饲料的生产，使我国配合饲料的生产成本居高不下，大批进口造成国际市场价格的不断攀升使国内饲料生产企业处于亏损的边缘。因此，必须加速非常规蛋白资源的开发与利用，降低对国际市场的依赖度。从我国目前实际情况看，豆粕紧俏，而棉籽饼粕利用率却不高，棉籽饼粕作为一种理想的、新的蛋白资源开发潜力巨大。
棉粕是棉籽提取油脂后的产品，棉籽中含棉仁约５０－５５％，棉仁中含粗脂肪３０－３５％，粗蛋白３５－３８％，提油后的棉粕中含有丰富的蛋白质。由于一般油脂加工厂加工棉籽主要目的是提炼棉油，棉粕是其副产品，普通棉粕含有棉酚等有毒物质，可造成动物生长受阻、生产能力下降、贫血、呼吸困难、繁殖能力下降甚至不育，严重时可造成死亡。因此，棉籽饼（粕）在饲料中的添加量很小，一般为３％～４％，不少地方把棉籽饼粕当作肥料还田。但是，棉粕中粗蛋白含量较高，接近豆粕，达到３９－４３％，作为一种潜在的蛋白资源，我们的认识还有待进一步提高。我国是世界上主要产棉大国，国家统计局《２００７年国民经济和社会发展统计公报》显示，２００７年全国棉花种植面积５５９万公顷（８３８１万亩），棉花总产７６０万吨，棉籽总产量１３００多万吨。目前我国棉籽作为饲料原料的利用率不足１５％，与此形成对照的是我国饲料蛋白原料严重不足，制约着畜牧业生产的发展。棉籽出粕率５０％，如果全国的棉籽资源得到充分利用，每年可得到约５５０万吨棉粕，可替代豆粕和鱼粉，缓解我国饲料蛋白原料的供需矛盾。
２００６年，公司成功收购兼并乌鲁木齐市饲料公司并在甘肃武威新建饲料厂后，在西北、新疆已拥有８家饲料生产加工企业，截止目前，年饲料生产能力达３０万吨，整体产能扩大将近一倍，目前已成为新疆乃至西北最大的饲料生产加工企业。２００８年，公司对河南宏展公司实施定向增发并获得中国证监会批准，整个天康公司饲料生产规模将增加到１００万吨，整体产销规模将进入全国饲料前列。公司目前饲料原料中棉粕、豆粕、菜粕、葵粕等粕类采购量约占公司的年饲料原料采购量的３５％左右，每年需要量约７－８万吨，并随公司饲料产销量规模的增长不断扩大，自２００６年以来，全国范围内出现了农副产品大幅上涨的趋势，２００７年秋季农副产品价格持续走高，目前２００７年饲料原料价格上市价格与２００６年同期相比，增幅在５０％－８０％左右，对饲料行业整体经营带来巨大压力；为了进一步扩大企业规模，保证天康公司饲料原料的足额供应，天康公司抓住成功上市后规模快速扩张的有利时机，利用新疆当地的资源优势 和自身的产业链优势介入油料加工行业，以充分发挥国家级农业产业化重点龙头企业的技术、生产、销售优势，进一步降低生产成本，取得更好的经济效益。
由于新疆基本没有专业植物蛋白生产企业，油脂加工企业只重视出油率，而忽视饼粕蛋白质量，造成棉粕粗纤维含量高、蛋白质含量低，有效能值低，蛋白质（氨基酸）消化利用率低，均明显低于鱼粉及豆粕等优质蛋白质饲料资源。而且尤其严重的是棉粕中有毒有害物质含量高。为保证饲料产品的质量，天康公司蛋白类饲料原料基本都从内地大型加工企业采购或进口国外产品，饲料生产成本居高不下。新疆有着丰富的棉粕资源，而且国家经过“八五”、“九五”、“十五”科技攻关，解决了棉粕脱酚的工艺难题，脱酚棉粕的规模化生产已无技术障碍，因此，天康公司提出在新疆生产高蛋白脱酚棉粕，以满足本企业及疆内外饲料生产企业所需，降低饲料加工业和畜禽养殖业生产成本，确保公司饲料业务以及新疆、全国饲料工业又好又快发展。
因此，本项目建设十分必要。
（二）项目投资可行性
新疆是我国产棉最大的省份，棉花是新疆最具优势的特色资源，２００７年种植面积达到２０６７．２４万亩，总产量２７０万吨，种植面积和总产量分别占全国的３０％和４０％。棉籽产量达４８６万吨，约占全国总产量的３６％。新疆棉籽以其产量大、蛋白含量高、出油率高，深受国内加工企业追捧。新疆北疆地区棉花主产区主要分布于昌吉回族自治州、博尔塔拉蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州部分地区以及兵团农四师（部分团场）、农五师、农六师、农七师、农八师等，２００６年上述地区棉花种植面积９３０万亩，总产１０５万吨，棉籽产量１８０－２１０万吨。平均有６５％的农民（农工）从事棉花种植生产，农民（农工）人均纯收入的３４％以上来源于棉花。棉花产业在上述地区农业、农村经济发展中有着举足轻重的地位，在农业增效、农民增收、社会稳定中起着决定性的作用，是农民收入的主要来源，是农村经济发展中的强势产业，县域工业经济的发展大多是以棉花及其副产品为原料的加工业。一般情况下上述地区棉籽收购价格比内地低０．２０元／斤，棉油比内地低３００－４００元／吨，棉粕比内地低４００元／吨以上，北疆地区棉花及棉籽加工业极具竞争力。因此，北疆地区棉籽原料不但供应有保证，而且质量、价格均具有比较优势。
２００５年我国蛋白类饲料原料缺口达１０００万吨左右，据专家预测，到２０１０年－２０２０年，我国蛋白类饲料原料缺口将达２４００万吨－ ４８００万吨。因此，今后１０－２０年我国饲料蛋白原料供求关系仍将以供不应求为主，本项目建成后将年产５０４００吨脱酚高蛋白棉粕。目前天康公司饲料原料中棉粕等粕类采购量约占公司的年饲料原料采购量的３５％左右，２００７年饲料产销量２５．１万吨，全年粕类需要量约８．７９万吨；２００８年天康公司通过对河南省第一大饲料生产企业———河南宏展公司实施定向增发后，２００８年天康公司饲料总产销量预计将突破６０万吨，全年粕类总需求量约２１万吨；正常情况下，天康公司饲料产销量年增幅在１５％左右，预计２００９年公司饲料总产销量将达到８０万吨左右，粕类总需求量约达２８万吨，届时除消化完全部自产粕类原料外，仍将有２３万吨的需求缺口，需要从其他加工企业继续采购才能满足正常生产需要。因此，本项目脱酚高蛋白棉粕产品销售完全有保证。
２００６年我国食用油供需缺口达２０００万吨，按我国人口自然增长和社会购买力增长两个因素预测，我国食用油市场将持续供不应求的态势。由于食用油是国家战略物资，不可能长期大量依赖进口，因此国产食用油市场潜力巨大。项目年生产１９９２０吨棉籽二级油将直接销售给西安嘉里油脂公司、益海粮油集团公司、中粮集团（天津）有限公司和乌市建疆粮油批发市场等天康公司长期客户，销售完全有保证。
本项目技术依托单位位新疆天康畜牧生物技术股份有限公司技术中心，技术中心设有饲料及动物营养技术分中心，是专门从事饲料产品技术研究开发的专业机构，拥有一批饲料、植物蛋白及油脂加工专业的研发及工程技术人员，并与国内多家科研院所建立了长期合作关系，本项目可依托天康公司现有技术力量。同时，天康公司与股东单位———新疆畜牧科学院建立有长期技术攻关协作关系。新疆畜牧科学院是自治区级畜牧技术的专门研究机构，承担着新疆维吾尔自治区畜牧、兽医、草原、饲料、生物技术、科技信息、羊毛生产技术和畜牧科技培训的研究、推广及技术开发工作。共取得科研成果３２０项，国家和省部级成果逾百项。现有职工２６７人，其中高级职称人数１０２人。承担国家科技攻关课题、国家８６３项目、国家９４８项目、“十五”国家奶业重大科技专项、农业部跨越计划及自治区科技攻关项目等。因此，本项目技术及研发力量是有保证的。
本项目在兵团农七师的大力支持下，已在奎屯市天北新区确定建设厂址，项目占地面积１２３３９５平方米，现已取得建设用地许可。建设厂址紧靠国道２１７线，距离奎屯市区５公里，距离奎屯火车站１０公里，公路、铁路等交通便利。
综上所述：
本项目选题准确，符合国家产业结构政策，并且条件成熟，具有良好的经济效益。
本项目符合国家西部大开发战略以及新疆自治区“优势资源转换战略”，项目的建设将促进自治区及奎屯地区农业产业结构调整和优化，对农业增效、农牧民增收、农村稳定具有重要意义。
本项目原材料、燃料、动力供应有保证，项目单位资金、技术力量雄厚，建设条件好，主要生产工艺技术采用当今世界上较为先进的技术设备，生产消耗低，出产品率高，加工成本低，产品在市场上具有较强的竞争力。
本项目土地配套设施齐全。利用这些现有条件可以大幅度降低项目的投资额；该项目配备有环保设施，对周围环境不产生“三废”污染。
本项目建设周期短，投资见效快，投资回收有保证，经济效益好。项目是可行的。
因此，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是可行的。
（三）该投资对公司财务状况和经营成果的影响
该项目全部建成达产后，以公司２００７年１２月３１日的财务状况来看，可为公司饲料产品提供主要原材料，节约成本，同时销售棉籽二级油和棉籽壳，可提高公司销售收入，增加公司利润，有效提高公司的盈利状况。
随着该建设项目建成投产后经济效益的不断提升，公司的盈利将得到提高，公司的财务状况将得到进一步改善。
该项目在建设期内可完成部分前期生产，在２００８年下半年发生部分经营业务，将对公司２００８年度经营业绩有一定影响。
（五）备查文件
１、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
２、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司年产１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目可行性研究报告。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十一日
证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２００８－０３０
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于召开２００８年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于２００８年７月２９日（星期二）召开公司２００８年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：２００８年７月２９日（星期二）上午１１：００
（二）股权登记日：２００８年７月２４日（星期四）
（三）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１２楼公司２号会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
１、 审议投资建设“１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目”的议案；
２、 审议向中国农业发展银行新疆分行申请２亿元流动资金借款的议案，该借款主要用于公司１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目。
３、 审议向招商银行新疆分行申请４０００万元流动资金借款的议案；
４、 审议修改《公司章程》的议案；
上述审议事项内容详见本公司刊登于２００８年７月１１日《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：２００８－０２８）、《公司重大投资建设项目公告》（公告编号：２００８－０２９）及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的议案附件。
三、会议出席对象
１、 截止２００８年７月２４日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次临时股东大会并参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书附后）。
２、 本公司董事、监事及高级管理人员。
３、 本公司聘请的见证律师。
４、 本公司保荐机构的保荐代表人。
四、会议登记方法
１、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
２、 登记时间：２００８年７月２５日和２００８年７月２８日，上午１０：００—１３：３０分，下午１５：００—１７：３０分。
３、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１１楼公司证券部
异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于２００８年７月２８日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
五、其他
１、 会议联系方式
会议联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１１楼
邮编：８３００１１
会议联系人：耿立新 董建珍
会议联系电话：０９９１－６６７９２３２
会议联系传真：０９９１－６６７９２４２
２、 会议议费
参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
《授权委托书》附后
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○○八年七月十一日
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２００８年第四次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２００８年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
注： １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２００８－０３１
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于税收政策发生变化的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）已收到乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局出具的《恢复征税通知书》，通知本公司原享受的企业所得税减免政策已到期，自２００８年１月１日起恢复征收企业所得税，税率为２５％。本公司在２００３年—２００７年期间，免征企业所得税。此次税收政策发生变化，将对公司本年度经营业绩产生一定影响。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○○八年七月十一日
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