本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知于2008年6月18日以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上，会议于2008年7月4日在澳洋国际大厦九楼会议室召开。

　　一、本次股东大会出席情况

　　参加本次股东会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权的股份45，603，000股，占公司总股本的75%，会议由公司董事长沈学如先生主持，公司部分董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况：

　　1、以记名投票表决方式审议通过了《关于选举钱以明先生为公司监事的议案》；

　　表决结果：同意45，603，000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0% 。

　　2、以记名投票表决方式审议通过了《关于修订公司