本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第三十七次会议于２００８年７月４日在武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室举行，公司已于２００８年６月２３日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事９人，实到８人，４名独立董事出席会议（独立董事陈雨露先生委托独立董事竹立家先生出席会议并行使表决权），全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。董事长刘道明先生主持会议。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、公司第五届董事会换届选举的议案；
本公司第四届董事会任期将于２００８年７月２２日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。
本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。
二、公司第五届董事会董事候选人的议案；
公司第四届董事会提名刘道明、肖新才、熊晟楼、黄斌等四位先生作为公司第五届董事会董事候选人，提名张连起、孙华、赵汉忠、明云成、冯果等五位先生作为公司第五届董事会独立董事候选人（以上候选人简历附后）。本议案表决情况如下：
１、董事候选人刘道明先生，同意９票，反对０票，弃权０票；
２、董事候选人肖新才先生，同意９票，反对０票，弃权０票；
３、董事候选人熊晟楼先生，同意９票，反对０票，弃权０票；
４、董事候选人黄斌先生，同意９票，反对０票，弃权０票；
５、独立董事候选人张连起先生，同意９票，反对０票，弃权０票；
６、独立董事候选人孙华先生，同意９票，反对０票，弃权０票；
７、独立董事候选人赵汉忠先生，同意９票，反对０票，弃权０票；
８、独立董事候选人明云成先生，同意９票，反对０票，弃权０票；
９、独立董事候选人冯果先生，同意９票，反对０票，弃权０票。
公司第四届董事会全体独立董事对换届选举事项发表了独立意见，一致认为候选人具备担任
上市公司董事的资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选人具备
中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
该议案中独立董事候选人需经深交所审核无异议后，和公司董事候选人一并提交公司临时股东大会，并采用累积投票方式审议通过。
三、公司第五届董事会独立董事薪酬的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。
公司独立董事薪酬为
人民币１０万元／年（含税），该议案需提交股东大会审议通过。
四、关于召开公司２００８年度第二次临时股东大会的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
名流置业 集团股份有限公司 董 事 会 ２００８年７月４日 名流置业集团股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历 候选董事 刘道明先生，１９５７年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。１９７６年２月至１９８３年底在工程兵某部队服役；１９８４年至１９８８年在
湖北省政府驻京办事处工作；１９８８年后曾任
海南名流置业发展公司总经理、
北京名流置业发展公司总裁。２００２年７月至今任公司董事长，现同时兼任名流投资董事、湖北美标
汽车制冷系统有限公司董事、湖北名流累托石
科技股份有限公司董事长、中国
工商联直属委员、湖北省慈善总会名誉会长。目前，刘道明先生控股的名流投资集团有限公司持有本公司股票２０９，９０９，６８５股，占本公司总股本的１５．５８％。
肖新才先生，１９５２年生。大专学历，高级经济师。曾历任洪湖市
化纤（集团）公司总经理（法定代表人）、洪湖市
纺织局局长、洪湖市经委主任等职。２０００年９月－２００６年２月任幸福实业总经理；２００６年５月起任公司总经理、２００７年５月任公司副董事长、总裁，现同时兼任名流投资副董事长、幸福实业董事长、湖北美标汽车制冷有限公司董事、潜江市工商联副主席。目前未持有本公司股票。
熊晟楼先生，１９６０年生，本科学历。１９８３年至１９９０年在
深圳三立达实业公司任主管、部门经理。１９９１年至１９９６年海南达丰
房地产公司任副总经理。１９９７年至２００４年北京万胜房地产开发有限公司任副总经理。２００５年７月起任公司副总经理、董事、常务副总裁。目前未持有本公司股票。
黄斌先生，１９６８年生，东南大学（原南京工学院）土木工程系工业与民用
建筑专业学士，中南财经大学投资经济专业硕士，高级工程师，国家一级注册结构工程师。１９９０年至２００２年在中南建筑设计院从事建筑结构设计工作，担任结构专业组组长，２００２年至２００６年历任武汉正信
国有资产经营公司下属武汉正信房地产开发有限公司和武汉国信房地产发展有限公司总经理助理兼开发部经理、副总经理、总经理等职务。２００７年１月起任公司副总裁。目前未持有本公司股票。
候选独立董事 张连起先生，１９６３年出生。
北京大学金融学博士。中国注册
会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任北京网点建筑公司财务主管会计、经济日报社财务处长、岳华会计师事务所常务副总经理。２００７年３月起任公司独立董事，现任中瑞华恒信会计师事务所高级合伙人、中国注册会计师
审计准则组成员、北京注册会计师协会专业技术指导委员会主任、北京注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会专业委员会委员、中央
电视台经济频道证券栏目特约评论员等。目前未持有本公司股票。
孙华先生，１９６７年出生，中国人民大学工商管理硕士学位。历任
长江证券 投行总部发行部副经理、经理、总经理助理、副总经理。２０００年１１月任华资
资产管理有限公司董事、总经理。２００７年３月起任公司独立董事，现任
中国科技 产业投资管理有限公司总经理。目前未持有本公司股票。
赵汉忠先生，１９５７年出生。复旦大学ＥＭＢＡ，高级工程师。曾任
金地集团 股份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、监事会监事长、第四届董事会董事、常务副总裁。现任金地（集团）股份有限公司第五届董事会董事、高级副总裁、金地（集团）
上海公司董事长。目前未持有本公司股票。
明云成先生，１９４０年出生，大专学历，高级经济师。１９７５年至１９９９年历任湖北省黄石市财办副主任、中国
人民银行湖北省分行副行长、行长、党委书记；农行湖北省分行副行长、副书记；农行三峡分行组长、农行
四川省分行行长、党委书记、农行海南省分行行长、党委书记；中国人民银行武汉分行副行长、副书记；１９９９年至２００５年任长江证券董事长、党委书记。目前未持有本公司股票。
冯果先生，１９６８年出生，武汉大学法学博士、中山大学历史学学士。１９９２年至２００２年历任武汉大学法学院助教、讲师、副教授，现任武汉大学法学院教授、博士生导师、副院长。目前未持有本公司股票。
股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２００８－０４３
名流置业集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议于２００８年７月４日在武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室举行，公司已于２００８年６月２３日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事３人，实到３人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、关于公司第五届监事会换届选举的议案；
本公司第四届监事会任期将于２００８年７月２２日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行监事会换届选举。
本议案获得全体监事一致通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。
二、关于公司第五届监事会监事候选人的议案；
公司第四届监事会提名彭少民、高泽雄两位先生为公司第五届监事会监事候选人（以上候选人简历附后）。本议案表决情况如下：
１、监事候选人彭少民先生，同意３票，反对０票，弃权０票；
２、监事候选人高泽雄先生，同意３票，反对０票，弃权０票。
该议案需提交公司临时股东大会，并采用累积投票方式审议通过。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司 监 事 会 ２００８年７月４日 名流置业集团股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历 候选监事 彭少民先生，１９３８年生，本科学历，土木与建筑教授，武汉市第八届政协委员。１９６１年至１９６４年任教于成都大学，１９６４年至１９８５年任教于四川工业学院，１９８５年至今任武汉工业大学土木与建筑学院院长、教授、博士生导师。１９９８年至今任湖北名流累托石科技股份有限公司监事，２０００年至今任湖北幸福实业股份有限公司监事会主席，２００４年至今任公司总工程师。历任中国土木工程学会纤维混凝土委员会委员，全国高校土木工程专业指导委员会委员，湖北省土建学会常务理事，湖北省工程建设专家委员会副主任委员等职。２００８年５月起任公司监事。目前未持有本公司股票。
高泽雄先生，１９４７年生，大专学历，高级经济师。１９７１年至１９７７年任湖北省水电局局长秘书，１９７８年至２０００年历任湖北省水产局秘书科长、办公室主任、副局长、党组副书记，２０００年至２００７年历任湖北省
农业厅副厅长、巡视员，现任公司专家顾问。目前未持有本公司股票。
股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２００８－０４４
名流置业集团股份有限公司 关于召开２００８年度第二次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第三十七次会议决定在湖北省武汉市召开公司２００８年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况 （一）召开时间：
现场会议召开时间：２００８年７月２３日（星期三）１４：３０
网络投票时间：２００８年７月２２日－２００８年７月２３日 其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年７月２３日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：２００８年７月２２日１５：００至２００８年７月２３日１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２００８年７月１８日 （三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场
