本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

　　江苏江淮动力 股份有限公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案经２００８年５月１６日召开的２００７年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于２００８年５月１７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

　　二、利润分配及资本公积金转增股本方案

　　１、本次利润分配以公司现有的总股本５６４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．２０元人民币（含税，扣税后个人股东和证券投资基金实际每１０股派发现金红利０．１８元人民币）。

　　２、本次资本公积金转增股本以公司现有总股本５６４，０００，０００股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增５股。

　　三、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日和现金红利发放日

　　１、股权登记日：２００８年７月１０日；

　　２、除权除息日：２００８年７月１１日；

　　３、新增可流通股份上市日：２００８年７月１１日；

　　４、现金红利发放日：２００８年７月１１日。

　　四、利润分配及资本公积金转增股本对象

　　截止２００８年７月１０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、利润分配及资本公积金转增股本方法

　　１、无限售条件流通股的现金红利于２００８年７月１１日通过股东托管券商直接划入股东资金帐户；

　　２、有限售条件流通股（含高管锁定股份）的现金红利由本公司派发；

　　３、资本公积转增的股份于２００８年７月１１日直接记入股东证券帐户。

　　六、资本公积转增股本后的股份变动情况表

　　本次实施资本公积金转增股本后，公司总股本为８４６，０００，０００股，股本变动情况如下：

　　数量单位：股

　　七、实施资本公积转增股本方案后，按总股本８４６，０００，０００股为基数摊薄计算的公司２００７年度基本每股收益为０．１０元。

　　八、咨询办法：

　　１、咨询部门：公司证券部

　　２、咨询联系人：孙 晋

　　３、咨询电话：０５１５－８８８８１９０８

　　九、备查文件

　　公司２００７年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　江苏江淮动力股份有限公司董事会

　　二零零八年七月四日

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