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　　深圳市农产品股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2008年7月2日上午10:00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事9人，董事祝俊明先生因工作原因未能出席会议，委托董事陈小华先生代为表决；独立董事郭晋龙先生、孙雄先生因工作原因未能出席会议，均委托独立董事吴叔平先生代为表决；独立董事温思美先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事张勇先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少群先生主持。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于修改公司