本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆太极实业 （集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十七次会议2008年6月20日发出通知，于2008年6月30日下午在公司会议室召开。会议应到董事15人，实到董事12人，公司独立董事肖永红、董事张洪模和张戎梅因工作原因未能参会，独立董事肖永红委托独立董事向仲怀代为行使表决权，董事张洪模和张戎梅均委托董事万荣国代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司发行5亿元短期融资券的议案 为了满足公司生产经营的资金需求,拓宽融资渠道,改善负债结构，降低融资成本,公司拟向
交通银行 申请发行5亿元额度的短期融资券,发行募集的资金主要用于置换银行贷款。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及
市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、
利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件。
表决结果：赞成15票；反对0票；弃权0票。
二、关于修改公司章程的议案 公司2007年度实施了资本公积金转增股本，同时根据公司经营发展需要，公司对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改如下：
1、将