本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要事项 本次会议无否决或修改提案的情况；
二、会议的召开情况 1、会议时间：2008年6月27日上午9：30-11：30时 2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室 3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长高少兵先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》、《
深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股权86496216股，占公司股份总数的28.73%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况 本次股东大会审议并以记名投票表决方式对议案进行了表决，结果如下：
1、审议通过了2007年度《董事会报告》 表决结果：同意86496216股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了2007年度《监事会报告》 表决结果：同意86496216股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议并通过了《2007年度利润分配方案》 经中勤万信
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审计，公司2007年度实现净利润30,483,283.65元，加上年初未分配利润-157,935,403.96元，可供股东分配的利润为-127,452,120.31元，鉴于此，董事会建议：2007年度利润不分配。
表决结果：同意86496216股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见 本次股东大会经
湖北今天律师事务所陈琬红律师现场见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳
汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
六、备查文件 1、襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知、决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇〇八年六月二十七日
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