证券代码：０００９２７ 股票简称：
一汽夏利 公告编号：２００８–临０１３
天津一汽夏利汽车股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况１、召开时间：２００８年６月２５日上午９：００时２、召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司１０１会议室３、召开方式：现场投票方式４、召集人：公司董事会５、主持人：张世堂副董事长６、本次会议的召开符合《公司法》、《
深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况１、出席的总体情况出席本次股东大会的股东及股东代理人股东共３人，代表股份１２６９０５０１００股，占
上市公司有表决权总股份７９．５６％。
２、有限售条件流通股股东出席情况出席本次股东大会的有限售条件流股股东共２人，代表股份１２６９０４６０２０股，占上市公司有表决权总股份７９．５６％。
３、无限售条件流通股股东出席情况：
出席本次股东大会的无限售条件流通股股东及股东代理人共１人，代表股份４０８０股，占公司无限售条件流通股股东表决权股份总数０．００％，上述股东均现场出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，逐项表决形成了如下决议：
１、公司２００７年度董事会工作报告 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 １２６９０５０１００ １２６９０５０１００ ０ ０ １００％ 无限售条件流通股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过。
２、公司２００７年度监事会工作报告 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 １２６９０５０１００ １２６９０５０１００ ０ ０ １００％ 无限售条件流通股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过。
３、公司２００７年年度报告及报告摘要 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 １２６９０５０１００ １２６９０５０１００ ０ ０ １００％ 无限售条件流通股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过。
４、公司２００７年度财务决算报告 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 １２６９０５０１００ １２６９０５０１００ ０ ０ １００％ 无限售条件流通股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过。
经
北京京都
会计师事务所
审计，２００７年度公司实现营业收入７８０，３０１．４５万元，利润总额１６，９１９．６６万元，归属于母公司所有者的净利润２４，６９７．４１万元。
５、公司２００７年度利润分配方案 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 １２６９０５０１００ １２６９０５０１００ ０ ０ １００％ 无限售条件流通股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过。
公司２００７年的分配方案为：以２００７年末总股本１５９５，１７４，０２０股为基数，每１０股派现金股利
人民币０．５０元（含税），共计派发现金人民币７９，７５８，７０１．００元。
６、公司２００８年日常关联交易议案（１）与长春富奥—金狮汽车机电有限公司之间的日常关联交易 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 ５０７６２２４８８ ５０７６２２４８８ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东
中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（２）与一汽光洋转向装置有限公司之间的日常关联交易 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 ５０７６２２４８８ ５０７６２２４８８ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（３）与一汽东机工减振器有限公司之间的日常关联交易 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 ５０７６２２４８８ ５０７６２２４８８ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（４）与天津津河电工有限公司之间的日常关联交易 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 １２６９０５０１００ １２６９０５０１００ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过。
（５）与天津一汽丰田汽车发动机有限公司之间的日常关联交易 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 ５０７６２２４８８ ５０７６２２４８８ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（６）与天津一汽丰田汽车有限公司之间的日常关联交易 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司、公司第二大股东天津汽车工业（集团）有限公司回避了该议案的表决。
（７）与一汽模具制造有限公司之间的日常关联交易 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 ５０７６２２４８８ ５０７６２２４８８ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（８）与长春一汽装备技术开发制造有限公司之间的日常关联交易 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 ５０７６２２４８８ ５０７６２２４８８ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（９）与一汽 — 杰克赛尔汽车空调有限责任公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 ５０７６２２４８８ ５０７６２２４８８ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（１０）与联合铝制散热器有限公司之间的日常关联交易 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 ５０７６２２４８８ ５０７６２２４８８ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（１１）与一汽铸造有限公司之间的日常关联交易 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 ５０７６２２４８８ ５０７６２２４８８ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（１２）与富奥汽车零部件有限公司之间的日常关联交易 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 ５０７６２２４８８ ５０７６２２４８８ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（１３）与一汽丰田汽车销售有限公司之间的日常关联交易 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 ５０７６２２４８８ ５０７６２２４８８ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（１４）与一汽红塔云南汽车制造有限公司之间的日常关联交易 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 ５０７６２２４８８ ５０７６２２４８８ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（１５）与中国第一汽车集团进出口有限公司之间的日常关联交易 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 ５０７６２２４８８ ５０７６２２４８８ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（１６）在一汽财务有限公司关联存款 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 ５０７６２２４８８ ５０７６２２４８８ ０ ０ １００％ 社会公众股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
７、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供２００８年度财务审计服务，审计费用为８０万元的议案
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 １２６９０５０１００ １２６９０５０１００ ０ ０ １００％ 无限售条件流通股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过。
８、选举张鸿儒先生为公司第四届董事会董事的议案 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 １２６９０５０１００ １２６９０５０１００ ０ ０ １００％ 无限售条件流通股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过。
９、选举张宝珠先生为公司第四届董事会董事的议案 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 １２６９０５０１００ １２６９０５０１００ ０ ０ １００％ 无限售条件流通股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过。
１０、选举舒歌群先生为公司第四届董事会独立董事的议案 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 １２６９０５０１００ １２６９０５０１００ ０ ０ １００％ 无限售条件流通股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过。
１１、选举朱文山先生为公司第四届董事会独立董事的议案 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％）
全体股东 １２６９０５０１００ １２６９０５０１００ ０ ０ １００％ 无限售条件流通股股东 ４０８０ ４０８０ ０ ０ １００％ 表决结果 该议案获得表决通过。
五、律师出具的法律意见１、律师事务所名称：金诺律师事务所２、律师姓名：杨玲３、结论性意见：根据《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司２００７年年度股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件１、公司召开２００７年年度股东大会的通知；
２、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
３、律师出具的法律意见书；
４、其他相关资料。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司董 事 会２００８年６月２６日股票简称：一汽夏利 股票代码：０００９２７ 编号：２００８－临０１４
天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于２００８年６月１３日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于２００８年６月２５日在公司会议室召开，会议应到董事１１名，实到董事７名，徐建一、金毅、许艳华董事和徐晓东独立董事因公缺席了本次会议。徐建一、金毅和许艳华董事分别委托王刚董事，徐晓东独立董事委托刘骏民独立董事代为行使表决权。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司副董事长张世堂先生主持，审议并通过了如下议案：
１、更选朱文山先生为第四届董事会审计委员会主任委员，张宝珠、舒歌群先生为审计委员会委员。
表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票。
２、更选徐建一先生为第四届董事会战略委员会主任委员，朱文山先生为战略委员会委员。
表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票。
３、更选徐建一、朱文山先生为第四届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票。
４、更选徐建一先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司董 事 会
２００８年６月２６日
标签:北京 会计 交易所 汽车 人民币 上市公司 深圳 审计 天津 销售 云南 中国
