本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开情况 长春
一汽四环 汽车股份有限公司２００７年度股东大会通知于２００８年６月４日刊登于《
上海证券报》、《
中国证券报》，会议于２００８年６月２４日８：３０时在公司会议室召开。出席会议股东及委托代理人共２人，代表股份６１，０７９，８８８股（其中４２，６０４，２８２股为有限售条件的流通股，１８，４７５，６０６股为无限售条件流通股），占公司总股份２８．８８％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会合法有效。公司董事会聘请
吉林吉人卓识律师事务所律师出席本次股东大会。公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况 会议采用记名、逐项表决方式通过了如下议案：
１、２００７年度董事会报告 同意票６１，０７９，８８８股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。
２、２００７年度监事会报告 同意票６１，０７９，８８８股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。
３、２００７年年度报告和摘要 同意票６１，０７９，８８８股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。
４、２００７年度分配方案 公司经天华中兴
会计师事务所天华中兴审字（２００８）第１２８８－０１号
审计报告确认，公司２００７年实现净利润４７，９７６，３９７．８６元，其中母公司实现净利润４６，６５０，４６９．０６元，按母公司当期实现的净利润的１０％提取法定盈余公积金４，６６５，０４６．９１元后，可供股东分配的利润为１２２，５９７，９４６．４３元。
２００７年度分配预案：不进行红利分配，用于补充公司流动资金。也不进行资本公积金转增股本。未分配利润，留待以后年度分配。
同意票６１，０７９，８８８股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。
５、２００７年度财务决算报告 同意票６１，０７９，８８８股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。
６、２００８年度财务预算报告 同意票６１，０７９，８８８股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。
７、续聘会计师事务所的议案 根据公司董事会审计委员会的推荐意见，董事会聘任天华中兴会计师事务所有限公司为公司２００８年度财务审计
机构。
同意票６１，０７９，８８８股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。
