股票代码：
000713 股票简称：
丰乐种业 编号： 2007-15
合肥丰乐种业股份有限公司四届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于2007年7月22日分别以传真和送达的方式发出了召开四届七次董事会的书面通知，会议于8月2日在公司总部四楼会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，独立董事李增智先生因公出国，书面委托独立董事程德麟先生代为表决。监事3人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持，会议决议如下：
一、审议通过了《2007年半年度报告全文及报告摘要》 议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于申请不超过3.8亿元
银行贷款综合授信额度的议案》
由于生产经营工作的季节性，我公司对资金的需求量波动较大，特别在种子
收购季节，需集中大量使用资金。
2007年度，公司开户的五家银行：
交通银行合肥分行、
农业银行城西支行、
中国银行高新支行、徽商银行长西支行、农业发展银行
安徽省分行等，给公司的授信额度总计为4.20亿元。此综合授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度内根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。
根据我公司实际情况测算，我公司2007-2008经营年度（2007年7月至2008年7月间）最高峰时银行贷款实际需要量不会超过3.8亿元。为了保证生产经营工作的正常开展，董事会同意公司在银行贷款总额不超过3.8亿元人民币的范围内，向银行申请综合授信额度。
本次申请综合授信额度议案自通过之日起一年内有效，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效，除非额外需求，公司将不再出具针对单笔融资业务申请的董事会决议。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于徐松林先生辞去第四届董事会秘书职务的议案》
徐松林先生因工作原因，向董事会提出辞去本公司董事会秘书职务，董事会同意徐松林先生辞去本公司董事会秘书职务，并对徐松林先生在担任董事会秘书期间的工作表示感谢。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于聘任顾晓新女士为公司第四届董事会秘书的议案》
根据董事长的提名，董事会聘任顾晓新女士为董事会秘书，任期与第四届董事会相同。鉴于顾晓新女士尚未取得董事会秘书任职资格，在正式任命前，代行董事会秘书职责，顾晓新女士将尽快参加深交所举办的董秘资格培训班，待取得董秘资格后再正式聘任为董事会秘书。（顾晓新女士简历附后）
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二〇〇七年八月二日附件：个人简历 顾晓新，女，1968年11月生，中共党员，大学本科学历。1992年7月至2003年2月，在《淮北日报》从事党报新闻采编工作；2003年3月至2007年5月，就职于《证券日报》驻安徽记者站，任常务副站长。
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