证券代码：００２２１６ 证券简称：
三全食品 公告编号：２００８－０１５
郑州三全食品股份有限公司关于召开２００７年年度股东大会的提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决议定于２００８年５月２０日召开２００７年年度股东大会。公司已于２００８年４月２９日在《
证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２００７年年度股东大会的通知》。根据《
中小企业 板
投资者权益保护指引》的要求，现发布关于召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、会议召开的情况 １、召开时间：２００８年５月２０日上午９：３０－１１：３０；
２、召开地点：公司会议室 ３、召集人：公司董事会 ４、召开方式：现场会议 ５、股权登记日：２００８年５月１５日 二、会议议题：
１、审议《郑州三全食品股份有限公司公司２００７年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司２００７年年度报告摘要》；
２、审议《郑州三全食品股份有限公司２００７年度董事会工作报告》；
３、审议《郑州三全食品股份有限公司２００７年度监事会工作报告》；
４、审议《郑州三全食品股份有限公司２００７年度财务决算报告》；
５、审议《郑州三全食品股份有限公司２００８年度财务预算报告》；
６、审议《郑州三全食品股份有限公司２００７年度利润分配预案》；
７、审议《关于续聘
北京京都
会计师事务所有限公司为
审计机构的议案》。
