|
|
1*
发表于 2008.1.17 12:07
| 只看该作者
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）２００８年第１次临时董事会会议通知于２００８年１月１４日以电话通知、电子邮件等方式发出，并于２００８年１月１６日（星期三）上午１１：００时在乌市北京南路３７０号银通大厦１５层公司会议室召开，应到会董事１１人，实到会董事６人，董事王力俭先生、独立董事魏炜先生因公出差，未能参加本次会议，分别委托董事成辉先生、独立董事王新安先生代为表决；董事李滨先生、陈开阳先生、独立董事雒秋江先生因公出差，未能参加本次会议，也均未委托其他董事或独立董事代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过公司出资２０００万元分别设立新疆奎屯天康植物蛋白有限公司和阿克苏天康植物蛋白有限公司的议案；
依托新疆充足丰富的大豆、棉籽、油葵、菜籽等油料原料，为饲料企业提供豆粕、棉粕、葵粕、菜粕、油脂等饲料原料，公司出资２０００万元分别在新疆奎屯市、阿克苏市设立全资子公司，即新疆奎屯天康植物蛋白有限公司和新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司，注册资本分别为１０００万元，主要从事蛋白饲料及油脂相关深加工产品的生产与销售。
同意该项议案的票数为８票；反对票０票；弃权票０票；
（二）审议并通过关于继续用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；（全文详见刊登于２００８年１月１７日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》公告编号：２００８－００２）。该议案需提交公司股东大会审议，并同时提供网络投票表决方式。
同意该项议案的票数为８票；反对票０票；弃权票０票；
（三）审议并通过公司向建设银行 新疆分行申请１亿元一年期流动资金借款的议案；
为满足公司正常生产经营需要，公司决定向建设银行新疆分行申请１亿元流动资金贷款，期限１年，由新疆生产建设兵团国有资产经营公司提供担保，该议案需提交公司股东大会审议。
同意该项议案的票数为７票；反对票１票；弃权票０票；
反对理由：董事王力俭先生认为借款１亿元，资金额太大，增加企业风险。
（四）审议并通过公司《董事会审计委员会实施细则》（修订稿）的议案；（详见刊登于２００８年１月１７日本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的议案附件内容）。
同意该项议案的票数为８票；反对票０票；弃权票０票；
（五）审议并通过公司《独立董事年报工作制度》的议案；（详见刊登于２００８年１月１７日本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的议案附件内容）。
同意该项议案的票数为８票；反对票０票；弃权票０票；
（六）审议并通过决定于２００８年２月１日召开公司２００８年第二次临时股东大会的议案：（全文详见刊登于２００８年１月１７日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知公告》公告编号：２００８－００３）。
同意该项议案的票数为８票；反对票０票；弃权票０票；
上述第（二）、（三）项议案需提交股东大会审议后方可实施。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○○八年一月十七日
证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２００８－００２
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于继续
使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）于２００８年１月１６日（星期三）上午１１时在乌市银通大厦１５层公司会议室召开２００８年第１次临时董事会会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
公司已分别于２００７年１月２５日召开第三届董事会第二次会议、２００７年７月１０日召开公司２００７年第三次临时股东大会，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，运用４０００万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，公司在第一次补充流动资金的款项到期后，于２００７年７月２５日及时将４０００万元归还到募集资金专用账户；第二次补充流动资金的款项于２００８年１月２６日到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户并及时公告。
目前，根据已安排的工程进度测算，公司仍有部分募集资金闲置，为减少公司财务费用，降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率，经公司２００８年第１次临时董事会会议决定，将待前次补充流动资金到期归还后，继续使用闲置募集资金补充流动资金，金额为４０００万元，使用期限不超过６个月，从２００８年１月２７日起到２００８年７月２７日止。
公司保荐机构宏源证券 股份有限公司对公司继续使用募集资金暂时补充公司流动资金的事项发表如下意见：
经向天康生物董事会成员及高级管理人员询问本次继续补充流动资金的具体用途、未来六个月募集资金的正常使用计划，以及查询募集资金专项账户内的募集资金余额等尽职调查工作，宏源证券认为：天康生物拟继续以闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过４０００万元，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的时间没有超过六个月；天康生物拟召开２００８年第１次临时董事会会议及临时股东大会审议该项议案，相关程序也符合规定。宏源证券同意天康生物继续以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过４０００万元。
公司独立董事对公司继续使用募集资金补充公司流动资金的事项发表如下意见：
此事项有利于提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目计划的正常进行情况下，独立董事认为公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是可行的，独立董事同意公司继续使用募集资金补充公司流动资金事项。
特此公告。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○○八年一月十七日
证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２００８－００３
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于２００８年２月１日（星期五）召开公司２００８年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：２００８年２月１日（星期五）上午１１：００
网络投票时间为：２００８年１月３１日—２００８年２月１日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年２月１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００８年１月３１日下午１５：００至２００８年２月１日下午１５：００的任意时间。
（二）股权登记日：２００８年１月２５日（星期五）
（三）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路３７０号银通大厦十五楼公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）会议出席对象
１、凡２００８年１月２５日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、会议审议事项
１、审议关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
２、审议公司向建设银行新疆分行申请１亿元一年期流动资金借款的议案；
上述审议事项内容详见本公司刊登于２００８年１月１７日《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号：２００８－００２）及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的议案附件。
三、会议登记方法
１、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
２、登记时间：２００８年１月２８日—２９日，上午１０：００—１３：３０分，下午１５：００—１７：３０分。
３、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路３７０号银通大厦十五楼公司证券投资部
４、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于２００８年１月２９日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年２月１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
３６２１００ 天康投票 买入 对应申报价格
３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码 ３６２１００ ；
（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，
情况如下：
（４）输入委托股数。
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
（５）确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
Ａ）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务 专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
Ｂ）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｕ进行互联网投票系统投票。
Ａ）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２００８年第二次临时股东大会投票”；
Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
Ｄ）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２００８年１月３１日下午１５：００至２００８年２月１日下午１５：００的任意时间。
六、其他
会议联系方式
会议联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路３７０号银通大厦十五楼
邮编：８３００１１
会议联系人：耿立新 董建珍
会议联系电话：０９９１－３８５１９７０
会议联系传真：０９９１－３６６６５７９
会议议费：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
《授权委托书》附后
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○○八年一月十七日
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
２００８年第二次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
注： １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
标签:保荐代表人 北京 电子 法人股 国有资产 互联网 机构 建设银行 交易所 年报 上市公司 深圳 审计 市场 饲料 投资者 网络 销售 新疆 畜牧 证监会 证券交易所 证券时报 中国 品种:(000562)宏源证券 (002100)天康生物 (369999)密码服务 (601939)建设银行 (939988)密码服务 |
|
