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发表于 2008.1.14 13:55
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证券代码：６００８１６ 股票简称：安信信托 编号：临２００８－００４
安信信托投资股份有限公司
二○○八年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
安信信托投资股份有限公司２００８年第一次临时股东大会于２００８年１月１１日以现场、网络投票和委托董事会征集投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于２００７年１月１１日（周五）下午１４点在上海新华路１６０号上海影城六楼第三放映厅召开；网络投票时间为２００８年１月１１日交易日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；本次委托董事会征集投票的时间为２００８ 年１月１０日９：００－１７：００。会议通知分别于２００７年１２月２６日、２００８年１月７日和２００８年１月１０日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，相关会议资料于２００８年１月９日在上海证券交易所网站公开披露。
会议由董事长张春景女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员、中介机构代表和公司聘请的律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。
参加表决的股东及股东代表共７３１７人，代表股份２４７，８４０，８６９（二亿四仟七佰八拾四万零八佰六拾九）股，占公司总股本的５４．５７５０ ％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共７２５５人，代表股份９４，５８７，４１３（九仟四佰五拾八万七仟四佰拾三）股占公司总股本的２０．８２８３％。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案。
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（二）、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案，关联股东回避表决。
１、非公开发行股票的种类
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２、非公开发行股票的面值
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３、非公开发行方式
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４、非公开发行对象
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５、非公开发行数量
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６、认购方式
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７、非公开发行价格
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８、中信信托的股权评估价值
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９、非公开发行股票上市地
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１０、非公开发行前未分配利润的安排
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１１、非公开发行股票决议有效期限
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１２、非公开发行股票的限售期安排
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１３、非公开发行的募集资金用途
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１４、关于中国中信集团公司及其一致行动人中信华东（集团）有限公司免于发出要约的议案
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（三）、审议关于本次非公开发行的《定向发行合同》，关联股东回避表决。
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（四）、逐项审议《关于向上海国之杰投资发展有限公司出售银晨网讯科技有限公司股权资产事项》的议案，关联股东回避表决。
１、 银晨网讯７４．０４８８％股权的出售价格
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２、 关于银晨网讯股权资产出售所涉及的股改承诺
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（五）、审议《关于与国之杰签署〈股权转让补充协议〉》的议案，关联股东回避表决。
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（六）、审议《关于前次募集资金使用情况说明》的议案。
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（七）、审议《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案，关联股东回避表决。
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（八）、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项》的议案。
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（九）、审议《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案。
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三、律师见证情况
本次股东大会经北京君泽君律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
１、股东大会决议；
２、法律意见书。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○八年一月十四日
证券代码：６００８１６ 股票简称：安信信托 编号：临２００８－００５
安信信托投资股份有限公司收购报告书
（摘要）
上市公司名称：安信信托投资股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：安信信托
股票代码：６００８１６
收购人名称：中国中信集团公司
住所：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦
通讯地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦
收购人名称：中信华东（集团）有限公司
住所：上海市浦东新区花园石桥路３３号３６楼３６０１室
通讯地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号３６楼３６０１室
签署日期：２００８年１月１１日
收购人声明
１、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息内容披露格式与准则第１６号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
２、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息内容披露格式与准则第１６号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的安信信托投资股份有限公司的股份。
３、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式持有、控制安信信托投资股份有限公司的股份。
４、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
５、本次收购是因收购人中国中信集团公司、中信华东（集团）有限公司拟以各自持有的中信信托有限责任公司股权认购安信信托投资股份有限公司定向增发的股份而导致的。收购人本次认购行为已经中华人民共和国财政部财金函［２００７］１４１号文批复同意、安信信托投资股份有限公司２００８年第一次临时股东大会审议批准并同意中国中信集团公司、中信华东（集团）有限公司免于发出要约。
本次收购尚需获得中华人民共和国财政部对本次收购完成后安信信托投资股份有限公司国有股权管理方案的批准、中国银行 业监督管理委员会对本次收购中安信信托投资股份有限公司和中信信托有限责任公司股权变动的批准、中国证券监督管理委员会核准安信信托投资股份有限公司本次定向增发并豁免收购人的全面要约收购义务之后方可实施。
６、投资者欲了解安信信托投资股份有限公司本次定向增发股份的详细情况，请仔细阅读安信信托投资股份有限公司董事会发布的相关公告。
７、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
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第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）中信集团
１、收购人名称：中国中信集团公司
２、注册地址： 北京市朝阳区新源南路６号
３、法定代表人：孔丹
４、注册资本：人民币３０，０００，０００，０００元
５、公司注册号码：１０００００１００００８９
６、经济性质：全民所有制
７、公司成立日期：１９７９年１０月４日
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