证券简称：羚锐股份 证券代码：600285 编号：临2007-025
河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2007年10月18日以传真方式发出。
河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年10月29日在本公司八楼会议室召开，会议应到董事9名,实到董事6名。董事汪群斌先生未出席董事会，委托董事长熊维政先生代为行使表决权；董事何春林先生未出席董事会,委托董事长熊维政先生代为行使表决权；独立董事巴永军先生未出席董事会,委托独立董事李新建先生代为行使表决权。会议由董事长熊维政先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过如下决议或报告:
一、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案，将提交股东大会予以审议。
二、《关于审查公司2007年度配股资格的议案》
根据《证券法》、《公司法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，本公司进行了自查，董事会认为公司符合上市公司配股资格及条件：
1、公司治理结构规范，组织机构健全、运行良好；
2、公司赢利能力具有可持续性；
3、公司的财务状况良好；
4、公司财务会计文件无虚假记载，且不存在重大违法行为；
5、公司募集资金拟投资项目符合国家相关规定等；
6、本公司不存在违反公开发行证券相关规定之情形。
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案，将提交股东大会予以审议。
三、《关于公司2007年度配股方案的议案》
公司2007年度配股方案具体如下：
1、发行股票的类型
拟发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，将提交股东大会予以审议。
2、本次配股的比例及配股数量
以2007年6月30日的总股本100,360,000股为基数,按照每10股配3股的比例向全体股东配售,预计本次配股总数为30,108,000股。
鉴于公司2007年8月27日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司资本公积金转增股本方案》：以公司2007年6月30日的总股本100,360,000股为基数,每10股转增10股,向全体股东实施资本公积金转增股本方案,共计转增100,360,000股(每股面值1元)，转增后的总股本为200,720,000股，并于2007年9月26日经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，目前公司正抓紧实施该方案。因此，以实施资本公积金转增股本方案以后的总股本200,720,000股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售,预计本次配股总数为60,216,000股。
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，将提交股东大会予以审议。
3、发行方式：配股
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，将提交股东大会予以审议。
4、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，将提交股东大会予以审议。
5、配售价格及定价方法
（1）以“刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价”为基数，采用市价折扣法确定配股价格，授权董事会在发行前根据证券市场的情况与保荐机构协商确定。
（2）定价依据
A、配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产
B、本次配股募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排
C、参考公司配股发行前二级市场股票交易价格、公司的赢利前景及我国证券市场同行业股票的市盈率水平
D、与配股保荐机构协商一致
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，将提交股东大会予以审议。
6、本次配股募集资金用途
本次配股募集资金到位后，实际募集资金净额超过项目投资总额，超额部分将用于补充公司的流动资金。如实际募集资金净额少于项目投资总额，不足部分由公司自筹解决。
公司将建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放在公司董事会决定的专项帐户中。
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，将提交股东大会予以审议。
7、本次发行决议的有效期
自公司股东大会审议通过《关于公司2007年度配股方案的议案》之日起十二个月内有效。
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，将提交股东大会予以审议。
四、《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，将提交股东大会予以审议。
五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案，将提交股东大会予以审议。
六、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案，将提交股东大会予以审议。
七、《关于设立募集资金专项存储帐户的议案》
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案，将提交股东大会予以审议。
八、《关于公司召开2007年度第二次临时股东大会的议案》
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
九、《2007年第三季度报告》
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本报告。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
2007年10月29日
证券简称：羚锐股份 证券代码：600285 编号：临2007-026
河南羚锐制药股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议的有关决议，公司董事会决定召开2007年度第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
1本次股东大会召开的时间
现场会议召开的时间：2007年11月15日（星期四）14：00
网络投票的时间：2007年11月15日（星期四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
2、股权登记日：2007年11月9日
3、现场会议地点：河南省新县解放路59号股份公司办公楼九楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一种表决结果为准。
7、提示公告
公司将于2007年11月12日、11月15日就本次股东大会发布二次提示性公告。
8、会议出席对象
（1）截止2007年11月9日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席现场会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东或在网络投票时间内参加网络投票；
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
2、《关于审查公司2007年度配股资格的议案》
3、《关于公司2007年度配股方案的议案》
事项1：发行股票的类型
事项2：本次配股比例及配股数量
事项3：发行方式
事项4：配售对象
事项5：配股价格及定价方式
事项6：本次配股募集资金用途
事项7：本次发行决议的有效期
4、《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
6、《关于修订公司募集资金管理管理制度的议案》
7、《关于设立募集资金专项存储帐户的议案》
三、本次股东大会现场会议的登记方式
股权登记日登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海证券交易所股票帐户卡进行登记；
法人股股东持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续进行登记；
股东为GFII的，凭GFII证书复印件、授权委托书、股东帐户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前以传真或邮寄方式进行登记。
未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2007年11月12日9：00--16：00
3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司董事会办公室
4、联系电话：0376-2973569
联系传真：0376-2973606
联系人：叶强、吴晓慧
邮政编码：465550
四、参与网络投票的股东身份认证及投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2007年11月15日（星期四）上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入股东；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项, 以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
（4）投票注意事项
A、股东大会有多个表决的议案，可以按照任意次序对个各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、其他事项
与会者食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此通知。
河南羚锐制药股份有限公司
董事会
2007年10月29日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我公司（个人）出席河南羚锐制药股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
证券简称：羚锐股份 证券代码：600285 编号：临2007-027
河南羚锐制药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第三届监事会第十次会议通知于2007年10月18日以传真方式发出。
河南羚锐制药股份有限公司第三届监事会第十次会议于2007年10月29日在本公司八楼监事会办公室召开，会议应到监事3名，实到2名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经审议，会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了以下议案或报告：
一、通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
二、通过《关于审查公司2007年度配股资格的议案》
三、逐项通过《关于公司2007年度配股方案的议案》
四、通过《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》
五、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
六、通过《2007年第三季度报告》
经监事会对公司2007年第三季度报告进行审核，监事会认为：
1、2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定；
2、2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2007年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司监事会
二00七年十月二十九日
标签:A股 法人股 河南 会计 机构 交易所 人民币 上海 上市公司 审计 市场 统计 汪群斌 网络 新股 邮政 证监会 证券交易所 证券市场 中国 品种:(600285)羚锐股份 |
发表于 2007.10.30 11:53
| 
