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发表于 2007.10.30 11:52
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公司简称：*ST TCL 股票代码：000100 公告编号：2007-064
TCL集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十二次会议于2007年10月19日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2007年10月29日上午10点在深圳科技 园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：
1.审议公司2007年第三季度报告全文及正文的议案
公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）的有关规定的有关要求，对公司编制的2007年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2007年第三季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2007年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2007年第三季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
特此公告
TCL集团股份有限公司
监事会
二○○七年十月二十九日
证券简称：*ST TCL 证券代码：000100 公告编号：2007-066
TCL集团股份有限公司业绩预告公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日 2．业绩预告情况：√ 扭亏3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：e 是 √ 否
二、上年同期业绩
2006年1月1日至12月31日：1．净利润：-18.4亿元2．每股收益：-0.71元
三、业绩变动原因说明
公司预计2007年10月1日至2007年12月31日的业绩将继续改善并赢利，但尚不能确认经营性损益和非经营性损益的贡献比重，公司2007年1-12月将实现赢利。具体财务数据将在公司2007年年度报告中披露。
四、其他相关说明
由于本公司2005、2006 年连续亏损，根据有关规定，本公司股票自2007年5月8日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。如果本年度公司的财务报告经会计师审计后实现扭亏为盈，公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。如果2007年继续亏损，深交所将暂停公司股票交易。敬请广大投资者注意投资风险。
TCL集团股份有限公司
董事会
2007年10月29日
TCL集团股份有限公司
独立董事对聘任高管事项
发表的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为TCL集团股份有限公司（下称“本公司”）之独立董事对聘任高管事项发表以下独立意见：
本人同意刘飞先生、薄连明先生出任TCL集团股份有限公司高级副总裁，同意王康平先生、于恩军先生和于广辉先生出任TCL集团股份有限公司副总裁。经审阅刘飞先生、薄连明先生、王康平先生、于恩军先生和于广辉先生个人履历等相关资料,未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，刘飞先生、薄连明先生、王康平先生、于恩军先生和于广辉先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。刘飞先生、薄连明先生、王康平先生、于恩军先生和于广辉先生的提名程序合法、合规。
独立董事：
朱友植 陈盛泉 项兵 杨世忠 曾宪章
二○○七年十月二十九日
股票简称：*ST TCL 股票代码：000100 公告编号:2007－063
TCL集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2007年10月19日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2007年10月29日下午1点30分在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事11人。会议以记名投票方式表决。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2007年第三季度报告全文及正文》。
二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《聘任公司高级副总裁和副总裁的议案》。
经公司总裁李东生先生提名：
聘任刘飞先生、薄连明先生为本公司高级副总裁；
聘任王康平先生、于恩军先生、于广辉先生为公司副总裁。
三、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《TCL集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动工作整改报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动工作整改报告》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会
二零零七年十月二十九日
附件：
被提名人简历
刘飞先生，1964年11月出生，博士。现任本公司副总裁，TCL通讯科技股份有限公司董事及首席执行官，T |
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