ＴＣＬ集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十八次会议于２００７年１０月１９日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２００７年１０月２９日下午１点３０分在深圳科技园ＴＣＬ大厦１９楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事１１人，实际参会董事１１人。会议以记名投票方式表决。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对　审议并通过《本公司２００７年第三季度报告全文及正文》。

　　二、会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对　审议并通过《聘任公司高级副总裁和副总裁的议案》。

　　经公司总裁李东生先生提名：

　　聘任刘飞先生、薄连明先生为本公司高级副总裁；

　　聘任王康平先生、于恩军先生、于广辉先生为公司副总裁。

　　三、会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对　审议并通过《ＴＣＬ集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动工作整改报告》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动工作整改报告》。

　　特此公告。

　　ＴＣＬ集团股份有限公司

　　董事会

　　二零零七年十月二十九日

　　附件：被提名人简历。

　　刘飞先生，１９６４年１１月出生，博士。现任本公司副总裁，ＴＣＬ通讯科技股份有限公司董事及首席执行官，Ｔ＆Ａ董事及首席执行官。在美国有超过１３年无线通讯领域的工作经验。加入本公司前，２００２年１１月到２００４年１２月刘博士曾担任精成通移动技术有限公司总裁及首席执行官，在２００１年６月到２００２年１０月期间，担任ＴＣＬ移动高级副总裁，负责战略发展事务，１９９５至２００１年间德州仪器担任无线战略发展经理以及在ＢｉｏｍａｇｎｅｔｉｃＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＩｎｃ．担任职业科学家和执行经理职务。刘博士毕业于加州大学及中国电子科技大学的联合课程并获得ＣＤＭＡ通讯系统分析及设计博士学位。

　　刘飞先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至２００７年１０月２６日，刘飞先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　薄连明先生，１９６３年４月出生，博士。毕业于西安交通大学。现任本公司执行董事、副总裁。薄先生加盟ＴＣＬ至今，在ＴＣＬ多元化产业诸多领域做出了突出贡献。薄先生２００５年１０月至２００６年１１月间任本公司控股子公司ＴＣＬ汤姆逊电子有限公司执行副总裁，２００５年１月至２００５年１０月间任本公司人力资源部长、总裁办主任，２００４年４月至２００５年１月间任ＴＣＬ集团部品事业本部副总裁，２００４年１月至２００４年４月任ＴＣＬ电脑科技有限公司副总经理，２００１年２月至２００１年１２月间任ＴＣＬ网络设备有限公司总经理，２０００年５月至２００４年４月间曾任ＴＣＬ集团信息产业集团副总裁、财务总监。薄先生１９９３年５月至２０００年５月间曾任深圳航空公司总会计师，是深圳航空公司创始人之一。１９８８年至１９９３间曾任陕西财经学院贸易经济系企管教研室主任、系副主任。

　　薄连明先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至２００７年１０月２６日，薄连明先生持有本公司７１３，１９２股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　　王康平先生，１９６９年１１月出生。工商管理硕士。现任本公司空调事业部总经理。王康平先生于１９９１年８月至１９９３年６月任潍坊市国际经济技术合作公司工程师、１９９３年７月至１９９５年７月任山东宏意空调器有限公司总工程师、１９９５年８月至１９９８年７月任广东科龙电器股份有限公司空调器公司设计科长、１９９８年８月至２０００年２月任日本科龙株式会社副总经理、２０００年３月至２００２年９月任广东科龙电器股份有限公司副总裁、广东科龙空调器有限公司董事长总经理；王康平先生于２００２年加入本公司后于２００２年９月至２００６至１月间任本公司家电事业本部副总裁、总裁，２００６年１月间任本公司运营管理中心总经理；２００６年２月至２００７年３月任本公司副总裁，２００６年９月至今任本公司空调事业部总经理

　　王康平先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至２００７年１０月２６日，王康平先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　于恩军先生，１９６９年１１月出生，硕士。毕业于甘肃工业大学和中欧国际商学院。现任ＴＣＬ集团助理总裁及ＴＣＬ通讯首席运营官、ＴＣＬ财务公司董事等职务。于恩军先生于２０００年８月开始服务于本集团。从２００５年７月至今一直担任ＴＣＬ通讯科技控股有限公司首席运营官，兼任翰林汇信息产业公司董事长，并于２００６年９月出任ＴＣＬ集团助理总裁职务；于恩军先生２００２年９月至２００５年７月间曾任翰林汇信息产业公司总经理；２０００年８月至２００２年９月间任ＴＣＬ电脑公司高级副总经理职务。１９９４年６月至２０００年７月间于恩军先生曾就职于海信集团公司，历任财务经理、总会计师等职务。

　　于恩军先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至２００７年１０月２６日，于恩军先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　于广辉先生，１９６８年４月出生，硕士。现任本公司助理总裁、ＴＣＬ多媒体执行副总裁、ＴＣＬ家庭网络事业部总经理。一九九三年加盟ＴＣＬ集团后，先后于１９９８年月４月至２０００年６月担任ＴＣＬ王牌电器（惠州）有限公司副总经理，２０００年６月至２００１年５月任ＴＣＬ电子（香港）有限公司副总经理，２００１年６月至２００２年１０月任ＴＣＬ海外控股有限公司总经理，２００２年１０月至２００３年１１月任ＴＣＬ多媒体电子事业本部副总经理，２００３年１１月至２００４年９月任ＴＣＬ集团海外事业本部副总裁，２００４年９月至２００５年４月任ＴＴＥ执行副总裁，２００５年４月至２００６年７月任本公司战略ＯＥＭ事业本部总经理，２００６年７月至２００６年８月任本公司ＡＶ事业部总经理，２００５年９月至今任ＴＣＬ多媒体执行副总裁，２００６年８月至今任ＴＣＬ家庭网络事业部总经理、２００６年９月至今任本公司助理总裁。于广辉在物料采购及管理、生产规划、产品制造等方面拥有逾十年的经验，是ＴＣＬ王牌彩电生产基地的早期筹建和管理的主要负责人之一。于广辉先生毕业于陕西师范大学，获物理学类光学硕士学位、北京大学ＭＢＡ学位，现就读长江商学院ＥＭＢＡ课程。

　　于广辉先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至２００７年１０月２６日，于广辉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　ＴＣＬ集团股份有限公司

　　独立董事对聘任高管事项发表的意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为ＴＣＬ集团股份有限公司（下称“本公司“）之独立董事对聘任高管事项发表以下独立意见：

　　本人同意刘飞先生、薄连明先生出任ＴＣＬ集团股份有限公司高级副总裁，同意王康平先生、于恩军先生和于广辉先生出任ＴＣＬ集团股份有限公司副总裁。　经审阅刘飞先生、薄连明先生、王康平先生、于恩军先生和于广辉先生个人履历等相关资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，刘飞先生、薄连明先生、王康平先生、于恩军先生和于广辉先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。刘飞先生、薄连明先生、王康平先生、于恩军先生和于广辉先生的提名程序合法、合规。

　　独立董事：

　　朱友植　　陈盛泉　项兵　杨世忠　曾宪章

　　二○○七年十月二十九日