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发表于 2007.10.30 11:52
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江苏宏宝五金股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏宝 五金股份有限公司(以下简称“本公司”)于2007年10月24日以传真、电子邮件及专人送达等方式向本公司全体董事及监事发出了以通讯表决方式召开本公司第二届董事会第十六次会议的通知及相关议案等资料。2007年10月29日，在董事长朱剑峰先生的主持下，本公司第二届董事会以通讯表决方式召开了第十六次会议，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2007年第三季度报告的议案》；
2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，文件报中国证券监督管理委员会江苏监管局审核，待审核通过后予以公告。
3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订 |
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