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发表于 2007.10.27 10:05
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四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年10月26日在成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附5楼蜀竹厅召开。本次会议应到董事9人，实到董事5人，董事长刘永好先生、董事陈育新先生、董事赵力宾先生和董事赵韵新先生因公出差不能参加本次会议，特分别委托董事黄代云先生和董事曾勇先生出席并代为行使表决权；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议在董事黄代云先生的主持下，经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了“公司2007年第三季度财务报告全文及正文”；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了“关于建设生猪繁育养殖基地的议案”。
为搞好公司农业产业化经营，打造公司生猪产业链，为“千喜鹤”公司提供优质的生猪源， 公司于2007年8月30日与河北宽城满族自治县人民政府签订了《关于在宽城县建设生猪繁育养殖基地的协议》，公司拟在河北宽城县投资成立“河北新希望农牧有限公司”，注册资本为1亿元人民币，占100%的股权；该公司主要从事规模化的生猪繁育养殖及其配套服务。公司计划用六年的时间，在当地政府的支持下，将宽城和以宽城为中心的周边地区建设成年出栏肥猪100万头,猪源可追溯的高品质生猪养殖基地并辐射我国华北、东北的重要优质种猪基地。
目前，“河北新希望农牧有限公司”已获当地工商行政管理部门的名称核准，正在办理工商登记注册等有关手续。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川新希望农业股份有限公司董事会
二○○七年十月二十六日
标签:河北 刘永好 农业 人民币 四川 新希望 |
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