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发表于 2007.10.27 04:03
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人杨文侃先生，主管会计工作负责人邢宝华先生及会计机构负责人（会计主管人员）李民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
股东名称
承诺事项
承诺履行情况
备注
北京天鸿集团公司
自天鸿宝业 股权分置改革方案实施之日起，在３６个月内不上市交易或者转让。
严格履行
美都控股 股份有限公司
１、自天鸿宝业股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；２、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占天鸿宝业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
严格履行
深圳金阳投资有限责任公司
１、自天鸿宝业股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；２、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占天鸿宝业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
严格履行
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（１－９月）（元）
非流动资产处置损益 ８５，８５０．１１
除上述各项之外的其他营业外收支净额 －１６２，３１５．３５
所得税影响额 ２５，２３３．５３
合计 －５１，２３１．７１
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
４，３７１，６００，６４２．６２
３，７９１，９２８，２９３．９０
１５．２９
股东权益（不含少数股东权益）（元）
７２９，１７８，５８３．２２
７５３，９５９，１８０．６５
－３．２９
每股净资产（元）
２．８１
２．９０
－３．１０
年初至报告期期末
（１－９月）
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）
－７９，０６５，５１０．７１
７４．６９
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
－０．３０
７５
报告期
（７－９月）
年初至报告期期末
（１－９月）
本报告期比上年同期增减（％）
净利润（元）
－４，６２６，１２２．６２
－１１，７９０，５９７．４３
５８．０４
基本每股收益（元）
－０．０２
－０．０５
５８．０４
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）
－
－０．０５
－
稀释每股收益（元）
－０．０２
－０．０５
５８．０４
净资产收益率（％）
－０．６２
－１．５９
增加５８．３７个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）
－０．６０
－１．５８
增加６１．９８个百分点
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
１、公司年初至本报告期期末经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比有大幅增加，主要原因是公司本年经营活动现金流出大幅减少。
２、公司报告期净利润、每股收益与上年同期相比有大幅增长，主要原因是公司本报告期亏损与去年同期相比有所减少。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
公司部分股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
报告期末股东总数（户）
１４，７８７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
深圳金阳投资有限责任公司
１２，９９０，０００
人民币普通股
中国工商银行 －建信优化 配置混合型证券投资基金
８，５３８，６７１
人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金
６，３６０，３３７
人民币普通股
中国银行 －嘉实稳健 开放式证券投资基金
５，３７４，３００
人民币普通股
中国工商银行－诺安价值 增长股票证券投资基金
３，８２８，８０７
人民币普通股
中国银行－嘉实服务 增值行业证券投资基金
３，７７３，１２０
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金
３，２５６，５０６
人民币普通股
招商银行 股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金
３，２５５，８０７
人民币普通股
中国民生银行 股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金
３，０８３，５２１
人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘 成长股票型证券投资基金
２，８７８，７５５
人民币普通股
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
３．５ 其他需要说明的重大事项
３．５．１ 公司持有其他上市公司股权情况
适用 √不适用
３．５．２ 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
适用 √不适用
北京天鸿宝业房地产股份有限公司
法定代表人：杨文侃
２００７年１０月２５日
证券代码：６００３７６ 股票简称：天鸿宝业 编号：临２００７—０３３
北京天鸿宝业房地产股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于２００７年１０月１８日发出了召开公司五届二十二次董事会会议的通知，会议于２００７年１０月２５日在股份公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长杨文侃先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
１、审议通过了《北京天鸿宝业房地产股份有限公司２００６年第三季度报告》。
２、审议通过了《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司募集资金管理制度的议案》。具体内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
３、审议通过了《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。具体内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
４、审议通过了《北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。具体内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会
２００７年１０月２５日
证券代码：６００３７６ 股票简称：天鸿宝业 编号：临２００７—０３４
北京天鸿宝业房地产股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”）第五届监事会第十一次会议于２００７年１０月２５日于股份公司会议室召开，监事阮庆革、容宇、梁桥均出席了会议，会议由阮庆革先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。会议通过如下决议：
１、通过《股份公司２００７年第三季度报告全文及摘要》。
公司监事会审核了公司２００７年第三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司２００７年第三季度报告全文及摘要，监事会认为：
（１）公司２００７年第三季度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
（２）公司２００７年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２００７年前三季度的经营管理和财务状况；
（３）未发现参与２００７年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
２、通过了《北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。
特此公告！
北京天鸿宝业房地产股份有限公司监事会
２００７年１０月２５日
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