S宝光公告

　证券代码：600379 证券简称：S 宝光公告编号：2007-28

陕西宝光真空电器股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

　 1、本次会议无新增议案及否决提案的情况；

　 2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

　 3、公司股票复牌时间安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

　现场会议召开时间：2007年10月22日14:00时；

　网络投票时间：2007年10月18日、19日、22日，每个交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。

2、现场会议召开地点：宝鸡市万利酒店

　 3、会议召开方式本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

　 4、会议召集人：陕西宝光真空电器股份有限公司董事会。

　 5、会议主持人：董事长祁勇先生。

　 6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席总体情况

　参加本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东(代理人)共1028名，代表股份125798378股，占公司股份总数的45.06%。其中流通股股东(代理人)共1024名，代表股份22798378股，占公司流通股股份总数的45.60%，占公司股份总数的14.43%。

2、现场会议出席情况

　参加本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东(代理人)共5名，代表股份103124600股，占公司有表决权总股份的65.27%。其中，非流股股东(代理人)共4 名，代表股份103,000,000股，占公司有表决权总股份的65.19%；流通股股东(代理人)共1名，代表股份124600股，占公司流通股股份总数的0.25%,占公司股份总数的0.08%。无委托公司董事会投票的流通股股东。

3、网络投票情况

　通过网络投票的流通股股东共1023名，代表股份22673778股，公司流通股股份总数的45.35%,占公司股份总数的14.35%。

　 4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构、律师列席了本次会议。

四、议案审议情况

　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。公司股权分置改革方案全文详见2007年10月8 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《陕西宝光真空电器股份有限公司股权分置改革说明书 (修订稿) 》。

五、议案表决结果单位:股

参加表决的前十名流通股股东的持股和表决情况

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：郭斌、贺伟平

　 3、结论性意见：

　综上，本律师认为，本次会议的召集、召开程序、召集人主体资格、董事会征集投票委托的程序、网络投票表决程序符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定；出席本次会议的人员及参加表决人员具有合法资格；本次会议现场表决结果、网络投票表决结果合法、有效。

七、备查文件

　 1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

　 2、本次股东大会律师意见书。

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

二〇〇七年十月二十二日